Cancellazione delle segnalazioni antiriciclaggio in Italia: normativa e procedure
Le segnalazioni antiriciclaggio, conosciute come Segnalazioni di Operazioni Sospette (SOS), rappresentano uno strumento fondamentale nel sistema italiano di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento al terrorismo. La normativa di riferimento è il Decreto Legislativo n. 231/2007, integrato da regolamenti e circolari applicative, che recepisce le direttive europee in materia. foto@pixabay 1. Le Segnalazioni di Operazioni Sospette Le SOS vengono trasmesse all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) da soggetti obbligati, come banche, intermediari finanziari, notai, avvocati e altri operatori professionali, quando individuano operazioni sospette ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 231/2007. La finalità è prevenire e contrastare l’utilizzo del sistema…
